证券代码：300330   证券简称：华虹计通   公告编号：2019-078



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

             第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年9月19日下午17：00

召开，本次会议采用通讯表决的方式举行。公司已于2019年9月11日以

电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。符

合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会监事长的议案》

    同意选举熊承艳女士为公司监事长，任期三年，自本次会议通过

之日起至第四届监事会届满之日止。熊承艳女士的简历详见附件。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                           上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                        监   事 会

                                   二○一九年九月十九日
附件：【公司监事长简历】

    熊承艳女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理

学硕士，中共党员，高级会计师、注册会计师。曾任市国资委预算财

务处副主任科员、主任科员；上海华力微电子有限公司财务部副部长、

部长；现任上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长。

    截至本公告日，熊承艳女士未持有公司股份，担任公司控股股东

上海华虹（集团）有限公司资金财务部部长，与公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。熊承艳女士作为公司监事长候选人符

合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证

监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失

信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。