证券代码：300330     证券简称：华虹计通 公告编号：2019-079


            上海华虹计通智能系统股份有限公司
          关于公司董事会、监事会完成换届选举及
                 部分董事、监事届满离任的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019

年9月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监

事会换届选举的相关议案，并于同日召开第四届董事会第一次会议、

第四届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举。

现将有关情况公告如下：

   一、公司第四届董事会、监事会组成情况

   （一）公司第四届董事会成员

   非独立董事：秦伟芳女士、陈宇峻先生、钱亮先生、李华女士

   独立董事：尤建新先生、葛永彬先生、党小安先生

   董 事 长：秦伟芳女士

   董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总

数的二分之一。

   （二）公司第四届监事会成员

   非职工代表监事：熊承艳女士、鲍巍先生
   职工代表监事：高晓女士

   监 事 长：熊承艳女士

   监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

   二、部分董事、监事届满离任情况

    （一）董事届满离任情况

    第三届董事会非独立董事闵新力先生、独立董事朱扬勇先生、陈

德荣先生届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露

之日，闵新力先生、朱扬勇先生、陈德荣先生均未持有公司股份，不

存在应当履行但未履行的承诺事项。

    （二）监事届满离任情况

    第三届监事会监事长黄新宇女士、非职工代表监事夏臣保先生届

满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，黄新

宇女士、夏臣保先生均未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的

承诺事项。



    公司董事会对任期届满离任的闵新力先生、朱扬勇先生、陈德荣

先生、黄新宇女士、夏臣保先生在任职期间的勤勉工作以及对公司发

展作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                       董   事 会

                                   二○一九年九月十九日