证券代码：300330     证券简称：华虹计通 公告编号：2020-004



             上海华虹计通智能系统股份有限公司

              第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2020 年 1 月 20 日下午 3：

00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于 2020 年 1 月 14

日以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项

相关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符

合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。



    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，

公司拟在上海市松江区投资设立全资子公司上海华虹智联信息科技

有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。上海华虹智联

信息科技有限公司，注册资本 2,800 万元人民币，公司拟以自有资金
出资，占其全部股权的 100%。

    本次设立子公司事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大

会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立

意见。




    特此公告。




                          上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董   事 会

                                 二○二〇年一月二十日