证券代码：300330   证券简称：*ST计通   公告编号：2023-041



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
              第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系

统股份有限公司第五届监事会第五次会议于2023年4月25日15:30在

锦绣东路2777弄9号楼5楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面和

电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。本

次会议以现场表决的方式举行，由公司监事会主席熊承艳女士主持，

公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和

股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次监事会会

议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要
求。

    监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，

对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进

行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升

治理水平发挥了职能。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年度监事

会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    经与会监事审议认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真

实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    报告内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司 2022 年度

财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失

的议案》

    为更加真实、准确反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及

2022 年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等
规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度财务报告合并报表范围内

各类资产进行了全面清查、分析和评估，根据评估和分析的结果判断，

公司及下属子公司对 2022 年末存在可能发生减值迹象的资产（包括

应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产）进行全面清查

和资产减值测试后，确认本期计提信用减值损失和资产减值损失共计

22,602,522.33 元 ， 相 应 减 少 了 公 司 合 并 报 表 利 润 总 额

22,602,522.33 元。

    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损

失的决策程序合法合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合《企

业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。计

提后的财务数据能够更加客观、公允、真实地反映公司截至 2022 年

12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值

损失的事项。

    本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华虹计通智能系统股份

有限公司关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年年度报告

及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的

相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年年度报

告及其摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉

及事项的专项说明》

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的带强调事项段无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司 2022

年度实际的财务状况和经营情况，监事会认同公司董事会对于审计报

告中的带强调事项段涉及事项的专项说明。监事会建议董事会持续关

注事态发展，及时履行信息披露义务，切实维护公司和全体股东的利

益。

    详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《监事会对<董事会关于带

强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

    经认真审阅公司编制的 2022 年度内部控制自我评价报告，查阅

公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部

控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2022 年度内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司 2022 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对

《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

    报告全文详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年度内部控制自我

评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截止 2022 年

12 月 31 日，公司当年归属于上市公司股东的净利润为-1,977.20 万

元，本年度实现的可供分配利润（即提取盈余公积后所余税后利

润）为-2,035.87 万元（按母公司报表口径），公司累计可供分配利

润为-1,380.57 万元（按母公司报表口径）。

    根据本公司章程，其中现金分红的条件包括：“本年度实现的可

供分配利润为正值（按母公司报表口径）、公司累计可供分配利润为

正值（按母公司报表口径）、审计机构对公司的该年度财务报告出具

标准无保留意见的审计报告”。

    本年度，本公司的审计报告为非标准无保留审计意见。审计意

见的强调事项为：华虹计通于 2023 年 4 月 20 日收到深圳证券交易

所《关于上海华虹计通智能系统股份有限公司股票终止上市的决

定》（深证上〔2023〕337 号）。本段内容不影响已发表的审计意

见。
    根据《公司章程》，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备

发放股票股利的条件。2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利

分配，不送股，不以资本公积转增股本。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年

度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营层

根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

    经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备

从业上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构

期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、

真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

    本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《上海华虹计通

智能系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制

性股票的议案》

    公司2020年限制性股票激励计划中激励对象、原公司董事、财务
总监李华女士因工作调动原因离职，根据《上海华虹计通智能系统股

份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》、《上海华虹计通智

能系统股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

等的相关规定，李华女士不再具备激励对象资格，公司拟将其所持有

的已获授但尚未解锁的限制性股票共计125,558股按授予价格 （5.19

元/股）加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算

的利息进行回购注销。

    同时，公司2020年限制性股票激励计划中另外2名激励对象因个

人原因主动辞职，根据《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年

限制性股票激励计划（草案）》、《上海华虹计通智能系统股份有限公

司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，该

2名激励对象均不再具备激励对象资格，公司拟将其所持有的已获授

但尚未解锁的限制性股票共计143,447股回购注销，回购价格为授予

价格5.19元/股与董事会审议回购事项当日公司股票收盘价的孰低值。

    公司监事会认为：公司本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁

的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，不会对公司日常经营产生重大影响。公司监事会同意董事会根

据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，将上述

已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

    本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《上海华虹计通
智能系统股份有限公司关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁的

限制性股票及未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票的公

告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    10、审议通过《关于回购注销未达到第二个解除限售期解锁条件

的限制性股票的议案》

    由于2020年限制性股票激励计划实施以来，受公司发展内外部

环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司2022

年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第二个解除限

售期的解锁条件。公司拟将已授予尚未解锁的第二期限制性股票实

际共计812,460股，回购价格为授予价格5.19元/股。

    公司监事会认为：公司本次回购注销未达到第二个解除限售期

解锁条件的限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》

等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大影响。公司监

事会同意董事会根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等

相关规定，将上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注

销。

    本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《上海华虹计

通智能系统股份有限公司关于回购注销离职人员已获授但尚未解锁
的限制性股票及未达到第二个解除限售期解锁条件的限制性股票的

公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

    11、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报

告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告

内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度财务状况和经

营成果的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。



    三、备查文件

       1、公司第五届监事会第五次会议决议。



       特此公告。



                             上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                         监   事 会

                                   二○二三年四月二十七日