证券代码：300330      证券简称：*ST计通      公告编号：2023-037



            上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于2022年度董事长薪酬实施方案及2023年度薪酬计划方案
                             的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022

年度董事长薪酬实施方案及 2023 年度薪酬计划的议案》。本议案尚

需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

    一、基本情况

    （一）董事长 2022 年度薪酬实施方案

    公司董事长年度总薪酬标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理

制度制定，年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，

绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。秦伟

芳女士自 2019 年 5 月 31 日经股东大会审议通过成为公司非独立董

事，并经董事会全体董事一致同意成为公司董事长，并于 2019 年 9

月 19 日连任至今。其 2022 年年度总薪酬方案为：

            姓名                          秦伟芳
         年度总薪酬                   97 万元

   （二）董事长 2023 年度薪酬计划

    根据《公司章程》、公司薪酬管理等相关制度，结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事长 2023 年度的薪酬方

案如下：

    1、适用对象：公司董事长。

    2、本议案适用期限：

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

    3、发放薪酬标准：

    公司董事长年度总薪酬标准按《公司章程》、公司相关薪酬管理

制度制定，年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，

绩效薪酬根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

    参照 2023 年度的业绩考核方案，制定公司的主要经营业绩考核

指标，并据此分解制定经营管理团队各成员的业绩考核指标,包括财

务指标、管理指标、重点工作、加分事项、约束事项和否决事项等。

同时由董事长签订《2023 年度公司经营业绩考核责任书》，以此作为

董事长年度绩效考核的依据。待公司年度经营业绩确定后，于本年年

末或次年年初确定董事长的考核分数，并以此计算相应的年度绩效考

核奖金。公司董事长的绩效考核由公司董事会薪酬与考核委员会负责。

    以上董事长 2022 年度薪酬实施方案和 2023 年度薪酬计划经董

事会审议通过后，尚需提交公司股东大会决议后方可生效实施。



    二、独立董事意见

    我们认为：公司向董事长发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩

的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素综合衡量确

定的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定。因此我们同意公司 2022 年度董事长薪酬发

放情况。

    此外，公司 2023 年董事长薪酬与考核方案是依据公司所处行业、

参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和个人履职

情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益

的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们

同意公司本议案。



    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、公司独立董事关于五届五次董事会相关事项的独立意见。



    特此公告。




                            上海华虹计通智能系统股份有限公司

                                      董    事     会

                                 二○二三年四月二十七日