证券代码：300330     证券简称：*ST计通   公告编号：2023-040



             上海华虹计通智能系统股份有限公司
          关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事会秘书变更情况

    上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会秘书文馨女士已任公司副总经理职务，因业务发展需要，拟不再担

任公司董事会秘书一职。文馨女士董事会秘书职务的原定任期至公司

第五届董事会任期届满之日止。文馨女士仍担任公司副总经理职务。

    截至本公告披露日，文馨女士持有公司股份合计 107,602 股，均

为已获授但尚未解除限售的限制性股票，将继续按照《上海华虹计通

智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《上

海华虹计通智能系统股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》的规定执行。

    文馨女士在公司担任董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，公

司董事会对文馨女士为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示

衷心感谢！

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会

提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王曦女士为公司董事会秘

书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董

事会届满之日止。王曦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证

书，具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识，具有良好的

职业道德、个人品德及履职能力，不存在《公司法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规

定的不得担任公司董事会秘书的情形。

    公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具

体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于五届五

次董事会相关事项发表的独立意见》。



    二、公司证券事务代表变更情况

    因工作调整原因，公司证券事务代表王曦女士拟任公司董事会秘

书的职务，不再担任证券事务代表一职。王曦女士证券事务代表职务

的原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

    王曦女士在公司担任证券事务代表期间，勤勉尽责，恪尽职守，

公司董事会对王曦女士在任职期间为公司经营发展和规范运作所做

出的贡献表示衷心感谢！

    2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并

通过了《关于聘任公司公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任
沈捷先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议

通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    沈捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其

任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式

                   董事会秘书                  证券事务代表

   姓名               王曦                         沈捷

 联系地址              上海市锦绣东路2777弄9号楼

   电话                         021-31016917

   传真                         021-31016909

 电子信箱   wangxi@huahongjt.com        shenj@huahongjt.com



    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立

意见；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司

           董   事   会

      二○二三年四月二十七日
附件：【公司董事会秘书、证券事务代表简历】

    1、王曦女士，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，法学硕士。

曾任上海华虹计通智能系统股份有限公司投资分析主管兼公司法务、

董事会办公室副经理，现任上海华虹计通智能系统股份有限公司董事

会办公室经理、证券事务代表。王曦女士已取得深圳证券交易所颁发

的董事会秘书资格证书。

    截至公告日，王曦女士共持有公司股份 35,845 股，占公司总股

份的 0.02%，均为公司 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解

除限售的限制性股票，王曦女士与持有公司 5%以上股份的其他股东

不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。王

曦女士作为公司董事会秘书符合《公司法》、《证券法》、《公司章

程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，

也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上

市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

    2、沈捷先生，1994 年出生，中国国籍，研究生学历，法律硕士，

具有法律职业资格。现任上海华虹计通智能系统股份有限公司团支部

书记、董办事务专员。沈捷先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会

秘书资格证书。

    截至公告日，沈捷先生未持有公司股份，沈捷先生与持有公司 5%

以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管

不存在关联关系。沈捷先生作为公司证券事务代表符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理

委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为

失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所

规定的情形。