证券代码：300331        证券简称：苏大维格         公告编号：2019-065


              苏州苏大维格科技集团股份有限公司

             第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十一次会议于 2019 年 8 月 16 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出

会议通知，并于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7

名，实到董事 7 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈

林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议

合法有效。


    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    公司《2019 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站相关公告，2019 年半年度报告披露提示性公告刊登于 2019 年 8 月 28
日《证券时报》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》
    公司对 2019 年 6 月 30 日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、
其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测
试后，计提资产减值准备合计 6,469,749.55 元，影响公司 2019 年半年度营业
利润 44.98 万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情
况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合
理性。
    公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   3、审议通过了《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司独立董事对本议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

   4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般

企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6 号）文件，对财务报表格式进行的

合理变更和调整，符合相关法律、法规及财政部、中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合公司实际情况。此次执行变更后

的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会损

害公司和全体股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。

    独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

    《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             苏州苏大维格科技集团股份有限公司

                       董   事   会

                     2019 年 8 月 28 日