证券代码：300332          证券简称：天壕环境     公告编号：2019-021


                             天壕环境股份有限公司
                    第三届监事会第十三次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次监事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
  十三次会议于 2019 年 4 月 22 日 11：00 在公司会议室以现场方式召开。会议通
  知于 2019 年 4 月 11 日以电话、书面形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3
  人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会
  议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      全体监事经审议通过了以下议案：
      1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度监事会工
  作报告>的议案》
      2018 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
  本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员
  通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及
  资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司
  规范运作提供了有力保障。
      详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018
  年度监事会工作报告》。
      本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度财务决算
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等，公司《2018 年度财务决算报告》
的具体内容详见公司 2018 年年度报告第十一节“财务报告”。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年年度报告>
及<2018 年年度报告摘要>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2018 年年度报告》及其摘要的编制和审核的
程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。《2018 年年度报告披露的提示性公告》
（公告编号：2019-028）也将刊登在《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度内部控制
自我评价报告>的议案》
    经审议，监事会认为：2018 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情
况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作
用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2018 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    公司独立董事发表了独立意见。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2018
年度内部控制自我评价报告》。


    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则以
及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事发表了独立意见，财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
出具了专项核查意见，审计机构信永中和会计师事务所出具了鉴证报告。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容
及相关专项意见。


    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。
    该事项经过了独立董事的事前认可，独立董事出具了同意意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2018 年度利润分配
预案>的议案》
    根据信永中和会计师事务所审计，2018 年母公司实现净利润 62,610,703.03
元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,261,070.30 元，减去本年已分配利
润 18,667,406.97 元，加上年初未分配利润 446,075,682.81 元，母公司年末可
供分配利润 483,757,908.57 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以母公司当前股本总数 880,200,859 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），共计派发现金股利
17,604,017.18 元（含税），占 2018 年合并报表归属于上市公司股东净利润的
20.86%。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业
会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》
及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会
计政策变更的公告》。


    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年第一季度
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的编制和审核的程序
符合法律、法规及相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019
年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019
年第一季度报告》。


    三、备查文件
    1、《第三届监事会第十三次会议决议》


    特此公告。


                                                   天壕环境股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2019 年 4 月 23 日