天壕环境:第三届董事会第三十二次会议决议的公告2019-05-16
证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2019-032
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
三十二次会议于 2019 年 5 月 16 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2019
年 5 月 14 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。
会议由董事长陈作涛主持,部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案:
1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺
水务科技有限公司银行贷款提供反担保的议案》
经审议,董事会认为,北京赛诺水务科技有限公司(以下简称“赛诺水务”)
是公司的全资子公司,赛诺水务拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请
综合授信 5,000 万元,综合授信期限为 1 年,由北京中关村科技融资担保有限公
司为赛诺水务提供担保,公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,
符合赛诺水务实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良,项目前景良好,本公司
为其提供反担保有助于拓宽融资渠道,促进其拓展业务和承接项目,进一步提高
经营业绩,符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权,
有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为全资子公司赛诺水务本次
银行贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,承担连带责任保证。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的《关于为
子公司北京赛诺水务科技有限公司银行贷款提供反担保的公告》(公告编号:
2019-031)。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日