证券代码：300332         证券简称：天壕环境     公告编号：2019-049


                             天壕环境股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次监事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于
  2019 年 8 月 28 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
  会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3
  人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本
  次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
  规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      全体监事经审议通过了以下议案：
      1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年半年度报告>
  全文及摘要的议案》。
      经审议，监事会认为：《2019 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的
  程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
  映了公司 2019 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏。
      具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
  《2019 年半年度报告》全文及摘要。


      2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
  案》。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业
会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》
及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政
策变更。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                                   天壕环境股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2019 年 8 月 29 日