天壕环境:第三届监事会第十四次会议决议的公告2019-08-30
证券代码:300332 证券简称:天壕环境 公告编号:2019-049
天壕环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于
2019 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知于 2019 年 8 月 15 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3
人,实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持,部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案:
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年半年度报告>
全文及摘要的议案》。
经审议,监事会认为:《2019 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2019 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的
《2019 年半年度报告》全文及摘要。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
经审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业
会计准则进行的合理变更,符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》
及《公司章程》的规定,能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果,为
投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不会对公司的财务报表产生重大影响,
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政
策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期刊登的
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-050)。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
天壕环境股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 29 日