证券代码：300332          证券简称：天壕环境        公告编号：2020-005



                             天壕环境股份有限公司
                     第三届董事会第四十三次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、本次董事会会议的召开情况
      天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第

  四十三次会议于 2020 年 1 月 19 日 10：00 在公司会议室召开。会议通知于 2020
  年 1 月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
  会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
  的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
  件及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
      全体董事经审议通过了以下议案：
      1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺
  水务科技有限公司提供担保的议案》
      经审议，董事会认为，本次公司为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以

  下简称“赛诺水务”）履行《设备供货合同》提供担保，是为了满足赛诺水务的
  正常业务需求，有助于促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩；同时，
  赛诺水务经营正常，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，
  有能力对该公司的经营风险进行控制。本公司为其提供担保，符合公司发展的整
  体利益，董事会同意本次担保事项。

      本议案无需提交公司股东大会审议。
      详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为
  子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-004）。
      三、备查文件
1、《第三届董事会第四十三次会议决议》


特此公告。



                                        天壕环境股份有限公司
                                              董事会
                                          2020 年 1 月 19 日