证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-025
深圳兆日科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14 点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 15 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15
日 15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605
室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 75,263,629 股，占上市公司总股
份的 22.3999％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 75,228,629 股，占
上市公司总股份的 22.3895％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,000 股，
占上市公司总股份的 0.0104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 35,100 股，占上市公司总股份
的 0.0104％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 35,000 股，占上市公司
总股份的 0.0104％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议
案：
议案 1.00 《关于＜2018 年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于＜2018 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于＜2018 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于董事 2019 年薪酬及津贴的议案》
总表决情况：
同意 75,253,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 10,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2251％；反对 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.7749％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于监事 2019 年薪酬的议案》
总表决情况：
同意 75,253,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；反对 10,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.2251％；反对 10,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 28.7749％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于购买董监高职业责任险的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于＜2018 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 75,254,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9872％；反对 9,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.6496％；反对 9,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 27.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所唐都远律师、王城宾律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
