证券代码：300333         证券简称：兆日科技           公告编号：2019-039


                          深圳兆日科技股份有限公司
                      第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2019 年 10 月 28 日在公司 1 号会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2019
年 10 月 24 日以电子邮件方式送达给全体监事，董事会秘书、证券事务代表列席
了本次会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，其中参加现场会议
3 人。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、   以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年
   第三季度报告全文的议案》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制和审核的《2019 年第三季度报告全文》
符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2019 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告全文》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、   以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于财务报

   表格式变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司财务报表格式变更符合财政部、中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，更加客观全面地反映公司财务
状况和经营成果，本次变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影
响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次财务报表格式变

更。
    《关于财务报表格式变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。


                                             深圳兆日科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2019 年 10 月 28 日