证券代码：300333        证券简称：兆日科技            公告编号：2019-042


                         深圳兆日科技股份有限公司
                     第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2019 年 11 月 6 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2019 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决
议：


一、   以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全
   资子公司的议案》。

    公司《关于设立全资子公司的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




   特此公告。


                                               深圳兆日科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 11 月 7 日




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