证券代码：300333       证券简称：兆日科技           公告编号：2019-041


                         深圳兆日科技股份有限公司
                         关于设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、概述
   为了完善银企通的生态体系，加速银企通推广，深圳兆日科技股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 11 月 6 日召开第三届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资
人民币 1,000 万元，在深圳设立全资子公司。
   根据本公司章程及相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无须提交股东大会审

议批准。
   二、设立背景
   近两年，公司全新银企通平台系统在银行客户间的市场推广反响良好。公司
银企通平台提供企业内部、企业与银行及企业之间基于移动互联的安全沟通，是
面向中小微企业银企直联的安全 IT 化工具，具有可扩展更丰富的交易场景，支

持所有电子渠道业务，将对公支付融入企业的各种场景。
   在对公移动支付领域，公司将打破支付工具的局限，将企业移动支付融于场
景，为银行服务中小微企业创造性地提供支付、交易、企业理财、行政管理、商
旅服务、企业 IT 工具等等全系列的银企移动化对公服务。此外，还为银企通系
统附加商旅和金融功能，让银行开户企业在银企通上尽可能多的发生商业及金融

活动，以帮助银行在互联网金融企业的冲击中获得竞争优势，成功实现业务转型。
   随着银企通系统在银行及中小微企业客户落地，除了支付、OA 管理等基本功
能外，商旅预订、企业采购等其他企业日常经营多频需求也越来越需要便捷化、
一站化处理。为了更好的为客户提供综合服务，公司的银企通平台将在商旅、企
业采购等领域对接有市场竞争力及优质服务能力的供应商。
   三、拟投资设立子公司基本情况
   1、名称：待定，以最终注册名称为准
   2、注册地址：深圳市

   3、注册资本：人民币 1,000 万元
   4、标的股东：公司出资比例 100%
   5、资金来源：公司自有资金
   6、拟定经营范围：商品销售等，范围待定，以最终注册为准。
   四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

   1、设立子公司的目的
   公司全新银企通系统已在全国多家银行使用，市场反响良好。随着银企通系
统的推广，市场对于银企通平台下的商贸业务需求增加，公司拟设立全资子公司，
主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务。
   2、存在的风险

   公司本次拟设立全资子公司事项尚需工商行政管理部门审批，具有不确定
性。本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政
策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。请广大
投资者注意风险。
   3、对公司的影响

   此次设立子公司对公司未来银企通业务的拓展具有推动作用，银企通平台商
旅、商贸业务的推广有利于构建企业用户及银行生态体系，对于公司长远发展具
有积极意义。
   五、备查文件
   1、 第三届董事会第十七次会议决议。



    特此公告




                                              深圳兆日科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 11 月 7 日