证券代码：300334          证券简称：津膜科技          公告编码：2017-096


                      天津膜天膜科技股份有限公司
                 第二届董事会第四十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况


       1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十五次会议通知于 2017 年 9 月 11 日向各位董事以书面方式送达。


    2、本次董事会于 2017 年 9 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


    3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方式
出席会议 4 名）。董事刘清先生、韩松先生、独立董事韩刚先生、赵息女士以通
讯方式参加会议并表决。


    4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会
议。


    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于收购浙江津膜环境科技有限公司部分股份及债权转让的
议案》


    经与会董事审议，表决通过该议案。
   表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0 票（董事长李新民先生同时担任浙
江津膜环境科技有限公司的董事长，故回避表决）。


   具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于收购浙江津膜环境科
技有限公司部分股份及债权转让的公告》。




    特此公告。




                                         天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                         2017 年 9 月 25 日