津膜科技:第二届董事会第四十七次会议决议公告2017-10-27
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2017-106
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
四十七次会议通知于 2017 年 10 月 16 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2017 年 10 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场
会议地点:天津市河西区解放南路 256 号,泰达大厦 18 楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名(其中:以通讯表决方
式出席会议 4 名)。董事韩松先生、独立董事唐运平先生、韩刚先生、赵息女
士以通讯方式参加会议并表决。董事长李新民因公出差,授权董事范宁代为
行使表决权。
4、经与会全体董事一致推举,会议由董事范宁先生主持,公司监事、总
经理、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017 年第三季度报告全文>的议案》
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日