证券代码：300334         证券简称：津膜科技        公告编码：2017-110


                    天津膜天膜科技股份有限公司
               第二届董事会第四十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 四十八次会议通知于 2017 年 10 月 26 日向各位董事以书面方式送达。


     2、本次董事会于 2017 年 11 月 7 日以现场与通讯结合方式召开。现场会
 议地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


     3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方
 式出席会议 5 名）。董事刘清先生、韩松先生、独立董事唐运平先生、韩刚先
 生、赵息女士以通讯方式参加会议并表决。


     4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席
 会议。


     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况


     1、审议通过《关于聘任郝锴先生为公司财务总监的议案》


     经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

特此公告。




                              天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                               2017 年 11 月 7 日