证券代码：300334           证券简称：津膜科技          公告编码：2017-111




                   天津膜天膜科技股份有限公司
             关于财务总监辞职暨新聘财务总监的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总
监王若凌女士的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上
述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王若凌女士辞职后将不再担任公司任
何职务，王若凌女士未持有公司股份。公司董事会对王若凌女士在担任财务总监
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

    经第二届董事会提名委员会提名，2017 年 11 月 7 日，公司第二届董事会
第四十八次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司财务总监的议案》。公司
董事会同意聘任郝锴先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详
见 公 司 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    郝锴先生简历：

    郝锴，男，37 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，
持有证券执业分析师资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证
券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨
发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。现任本公司副总经理兼董
事会秘书。

    截至本决议公告时，郝锴先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司
法》和《公司章程》规定的任职条件。



    特此公告！




                                     天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                       2017年11月7日