证券代码：300334           证券简称：津膜科技           公告编码：2018-012


                       天津膜天膜科技股份有限公司
                    第三届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


       一、 董事会会议召开情况


       1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议通知于 2018 年 1 月 19 日向各位董事以书面方式送达。


       2、本次董事会于 2018 年 2 月 1 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


    3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方式
出席会议 2 名）。董事叶泉先生、唐运平先生以通讯方式参加会议并表决。


       4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书列席会
议。


       5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


       二、 董事会会议审议情况


       1、审议通过《关于为全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司提供担
保的议案》

       经与会董事审议，表决通过该议案。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事李新民先生、叶泉
先生回避表决）

    独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。

    2、审议通过《关于预计公司 2018 年度最高贷款额度的议案》

    根据公司《董事会议事规则》第十一条之规定，并结合 2018 年经营预测，
公司预计 2018 年度最高贷款额度为 20 亿元。在股东大会审议批准公司 2018 年
度最高贷款额度后，如无贷款行特别需要，董事会在额度内将不再针对贷款逐
笔形成决议，并授权董事长代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以
及办理与贷款相关的其他事宜。

    本议案需经 2018 年第二次临时股东大会审议。

    经与会董事表决，审议通过该议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于
预计公司 2018 年度最高贷款额度的议案》。

    经与会董事审议，表决通过该议案。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    特此公告。

                                        天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                         2018 年 2 月 2 日