津膜科技:第三届董事会第四次会议决议公告2018-04-18
证券代码:300334 证券简称:津膜科技 公告编码:2018-032
天津膜天膜科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议通知于 2018 年 4 月 8 日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2018 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
点:天津市河西区解放南路 256 号,泰达大厦 18 楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名(其中:以通讯表决方式
出席会议 4 名)。董事刘清、叶泉、李清、唐运平以通讯方式参加会议并表决。
4、会议由董事长李新民先生主持,公司监事、总经理、副总经理/董事会秘
书/财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2、审议通过《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
3、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》
公司根据职位、责任、市场薪资行情等因素,拟定副总经理兼董事会秘书季
学强先生薪酬为 40 万元/年(税前,下同)。财务总监展树华先生的薪酬为 36 万
元/年。
经与会董事审议,表决通过该议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 18 日