证券代码：300334         证券简称：津膜科技        公告编码：2018-032


                        天津膜天膜科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
 会议通知于 2018 年 4 月 8 日向各位董事以书面方式送达。


     2、本次董事会于 2018 年 4 月 18 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地
 点：天津市河西区解放南路 256 号，泰达大厦 18 楼公司会议室。


     3、本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中：以通讯表决方式
 出席会议 4 名）。董事刘清、叶泉、李清、唐运平以通讯方式参加会议并表决。


     4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、副总经理/董事会秘
 书/财务总监等列席会议。


     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况


     1、审议通过《关于聘任季学强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》


     经与会董事审议，表决通过该议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    2、审议通过《关于聘任展树华先生为公司财务总监的议案》


    经与会董事审议，表决通过该议案。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    3、审议通过《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》


    公司根据职位、责任、市场薪资行情等因素，拟定副总经理兼董事会秘书季
学强先生薪酬为 40 万元/年（税前，下同）。财务总监展树华先生的薪酬为 36 万
元/年。


    经与会董事审议，表决通过该议案。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


    特此公告。


                                       天津膜天膜科技股份有限公司董事会


                                                        2018 年 4 月 18 日