证券代码：300334           证券简称：津膜科技            公告编码：2018-034


                    天津膜天膜科技股份有限公司
                     2017年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。


     一、会议召开和出席情况

    天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发
出召开2017年年度股东大会的通知，具体详见2018年4月3日刊登在中国证券监督管理委
员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络
投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2018年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的
任意时间。现场会议于2018年4月24日下午13:30在天津市河西区解放南路256号，泰达
大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主
持，公司董事、监事和部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天
膜科技股份有限公司章程》等的规定。


    出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份102,051,965股，
占公司有表决权股份总数的33.5783%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所
持股份102,051,965股，占公司有表决权股份总数的33.5783%；参加网络投票的股东0人，
所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
       通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小
股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中：参加现场
会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票
的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

       二、议案审议情况


       本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。


       1、审议通过《关于<2017年度董事会报告>的议案》


       独立董事在本次会议上做了《2017年度独立董事述职报告》。


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       2、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
       表决结果：本议案通过。


       4、审议通过《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       7、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》


       本议案以特别决议程序审议。


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。
       8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》


       本议案以特别决议程序审议。


       审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0
股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。


       表决结果：本议案通过。


       三、律师出具的法律意见书

   北京市君合律师事务所叶军莉律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律
意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大
会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告”。


       四、备查文件

       1．《天津膜天膜科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；


       2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2017年年度
股东大会的法律意见书》。




       特此公告。


                                                 天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                          2018年4月24日