证券代码：300334           证券简称：津膜科技            公告编码：2019-052


                     天津膜天膜科技股份有限公司
                   2019年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。


     一、会议召开和出席情况

    天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发
出召开2019年第二次临时股东大会的通知，具体详见2019年8月23日刊登在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。本次会议以现场与网络相结合的方式召
开。网络投票时间：2019年9月8日-2019年9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00期
间的任意时间。现场会议于2019年9月9日下午13:30在天津市河西区解放南路256号泰达
大厦18楼公司会议室召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主
持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次
股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天
膜科技股份有限公司章程》等的规定。


    出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份102,051,965股，

占公司有表决权股份总数的33.7847%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所
持股份102,051,965股，占公司有表决权股份总数的33.7847%；参加网络投票的股东0人，
所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表，以下简称“中小
股东”）共计0人，合计代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中：参

加现场会议的中小股东0名，所代表的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
参加网络投票的中小股东0名，所代表的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000%。

    二、 议案审议情况


    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式举行。


    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    本议案以特别决议程序审议。

    审议结果：同意票102,051,965股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。

    其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案通过。


    三、律师出具的法律意见书

    北京市君合律师事务所叶军莉律师、刘云龙律师出席本次股东大会并发表如下法律
意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大

会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规
定予以公告”。


    四、备查文件
   1．《天津膜天膜科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；


   2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2019年第二
次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告。


                                          天津膜天膜科技股份有限公司董事会
                                                    2019年9月9日