证券代码：300335          证券简称：迪森股份           公告编号：2019-085
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2019
年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、《2019 年第三季度报告》全文

    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规
定》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事
项》等相关文件的要求，公司认真总结了 2019 年第三季度经营管理工作，并编
制了《2019 年第三季度报告》全文。经审核，董事会同意公司编制的《2019 年
第三季度报告》全文。

    公司《2019 年第三季度报告》全文已于同日刊登于中国证券监督管理委员
会指定的创业板信息披露网站，《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


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三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议


特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 29 日




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