证券代码：300335          证券简称：迪森股份           公告编号：2019-086
债券代码：123023          债券简称：迪森转债


                   广州迪森热能技术股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人，其中监事岳艳女士以通讯表决方式出席会议。本次会议监事会主席
梁艳纯女士主持，公司董事会秘书陈燕芳女士列席本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《2019 年第三季度报告》全文
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告》全文已于同日刊登于中国证券监督管理委员

会指定的创业板信息披露网站，《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊
登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、备查文件

                                     1
1、第七届监事会第四次会议决议
2、监事会关于第七届监事会第四次会议相关事项的专项意见


特此公告。




                                    广州迪森热能技术股份有限公司监事会
                                            2019 年 10 月 29 日




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