新文化：第四届董事会第一次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-029
上海新文化传媒集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日
以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第四届董事会第一次会议的
通知，并于2019年4月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应
参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨
震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2019年第
一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上刊登了《2019年第一季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司已于2019年4月19日召开的2018年度股东大会上选举产生公司第四届董
事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规的规定，为确保公司第四届董事会各项工作的顺利开展，
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经董事会提名，选举杨震华先生（后附个人简历）为公司第四届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员
的议案》
为了适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经
公司董事长杨震华先生提名，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三
年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
选举的各专门委员会委员及主任委员如下：（后附个人简历）
1.审计委员会：万如平（主任委员）、周健之、曹军波；
2.提名委员会：郑培敏（主任委员）、杨震华、曹军波；
3.薪酬与考核委员会：郑培敏（主任委员）、杨震华、汪烽、曹军波、万如
平；
4.战略委员会：杨震华（主任委员）、汪烽、周健之、郑培敏、曹军波。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会聘任杨
震华先生（后附个人简历）为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任汪
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烽女士、刘郡先生（后附个人简历）为公司副总经理，任期三年，自本次董事会
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任洪
国梁先生（后附个人简历）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事长杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任汪
烽女士为公司董事会秘书，聘任张津津女士（后附个人简历）为公司证券事务代
表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司董事会秘书及证券事务代表联络方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪烽 张津津
联系地址 上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室 上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室
电话 021-65871976 021-65871976
传真 021-65873968 021-65873968
电子信箱 xinwenhua@ncmedia.com.cn xinwenhua@ncmedia.com.cn
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
8、审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》
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为了充分调动公司高级管理人员的积极性，经薪酬及考核委员会提议，结合
公司实际经营情况、公司所处行业的整体薪酬水平、以及公司所在地区的消费水
平，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
高级管理人员薪酬
姓名 职务
（税前）
杨震华 董事长兼总经理 100 万元
汪 烽 副总经理、董事会秘书 60 万元
刘 郡 副总经理 50 万元
洪国梁 财务总监 50 万元
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
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简历：
杨震华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，工商管理硕士（MBA），
艺术管理博士，高级经营师。上海市第十四届、第十五届人大代表。曾任上海音
像出版社电视部主任、发行总站常务副站长、中华文艺音像出版社常务副社长。
现为中国电视剧制作产业协会副会长、中国电视艺术家协会电视剧艺术专业委员
会副主任、上海文化发展基金会评审评估专家、上海市广播电视节目制作业行业
协会会长、上海电视艺术家协会副主席、上海市网络视听行业协会副会长。现任
公司董事长、总经理。
杨震华先生为公司实际控制人。截至公告日，杨震华先生直接持有公司
5.02%的股份，另持有上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）91.67%
的股份，渠丰国际持有公司 19.86%的股份。与公司其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
汪烽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，经济学硕士学位。
曾任海通证券股份有限公司投资银行部项目经理、融资一部经理；长城证券股份
有限公司投资银行部总经理助理；海通证券股份有限公司资本市场部总经理、投
资银行部董事总经理；上海力元股权投资管理有限公司总裁；上海缘木投资管理
有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至公告日，汪烽女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
周健之先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，管理学硕士学位。
曾任职于浦东发展银行总行公司及投资银行总部。现任公司战略投资部总监。
截至公告日，周健之先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
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创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
郑培敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，工学学士、管理
工程硕士（MBA）。曾任职于中国人保信托投资公司。现任上海荣正投资咨询有限
公司董事长，兼任公司独立董事等职务。
截至公告日，郑培敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
曹军波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，国际经济关系专
业硕士。曾任上海艾瑞市场咨询有限公司合伙人、研究院院长。现任百度资本（宁
波梅山保税港区佰兴投资管理有限公司）研究董事总经理，兼任公司独立董事等
职务。
截至公告日，曹军波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
万如平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，会计专业硕士、
高级会计师、注册会计师。曾任江苏兴亚会计师事务所综合业务部主任、大亚科
技集团有限公司董事局主席助理、惠生控股（集团）有限公司财务部经理、惠生
海洋工程有限公司财务总监、上海闻政管理咨询有限公司副总裁。现任苏州市光
华实业（集团）有限公司常务副总裁，江苏正则会计师事务所有限公司执行董事、
总经理，兼任公司独立董事等职务。
截至公告日，万如平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘郡先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，研究生学历。曾任
职于天津电视台，曾任天视卫星传媒股份有限公司副总经理。现任公司副总经理。
截至公告日，刘郡先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
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实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
洪国梁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历。曾任
上海华夏会计师事务所有限公司审计师、上海迪赛诺药业股份有限公司计划财务
部总监。现任公司财务总监。
截至公告日，洪国梁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张津津女士，证券事务代表，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，
管理学学士学位。曾任公司财务副经理。现任公司证券事务代表。
截至公告日，张津津女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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