证券代码：300336           证券简称：新文化           公告编号：2019-030


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16
日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第一次会议
的通知，并于 2019 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书汪烽列席了本次会议，本
次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有
限公司章程》的规定。会议由监事余厉先生主持。


    二、会议审议情况
    会议经审议，逐项通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019 年第一季度报告全文》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司《2019 年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》上刊登了《2019 年第一季度报告披露提示性公告》。
    表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。


    2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经全体监事一致表决
通过，选举余厉先生为公司第四届监事会主席（后附个人简历）。任期三年，自
本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。
   表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


   特此公告。




                                上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
                                       二〇一九年四月二十三日
简历：


    余厉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，本科学历。曾任上
海新文化广播电视制作有限公司编辑部副主任、上海新文化广告有限公司副总经
理，上海凯羿影视传播有限公司副总经理，公司营销广告宣传总监。现任子公司
上海翰熠文化传播有限公司董事长,兼任公司监事等职务。
    截至公告日，余厉先生持有公司 0.11%的股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受
到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。