证券代码：300336            证券简称：新文化            公告编号：2019-064


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

            关于董事辞职及补选第四届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事周健之先生、杨璐女士、汪烽女士提交的书面辞职报告。因公司业务发
展引进战略投资者的需要，周健之先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公
司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职；
杨璐女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司任职；汪烽女士申请辞去公司
董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事及董事会战略委员

会委员等职务。
    根据相关规定，周健之先生、杨璐女士、汪烽女士辞呈将自公司股东大会补
选出新任董事后生效。
    截至本公告披露日，周健之先生、杨璐女士、汪烽女士未持有公司股份。周
健之先生、杨璐女士、汪烽女士上述相关职务原定任期为第四届董事会第一次会

议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。周健之先生、杨璐女士、汪烽女
士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒
集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、

何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名
事项已经 2019 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
2019 年第二次临时股东大会审议，提名事项经股东大会审议通过后，张赛美女
士将同时担任董事会战略委员会委员职务，何君琦女士将同时担任董事会审计委
员会委员职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自 2019 年第二次临时

股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。




             上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
                     二〇一九年九月九日
附件：


    1、张赛美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年生，获华东师范大

学历史学学士学位和复旦大学历史学硕士学位。曾任上海社会科学院经济研究所
助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理（主持工作），海通证券有
限公司并购及资本市场部总经理，海通证券有限公司投资银行管理部总经理，海
通证券股份有限公司战略规划部总经理，海通证券股份有限公司衍生产品部总经
理，海通开元投资有限公司（海通直投公司）董事长，海通创意资本管理有限公
司（管理上海文化产业股权投资基金）董事长。现任上海双创投资中心（有限合
伙）合伙人，拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，
上海创业投资行业协会副会长等职务。

    截至公告日，张赛美女士未持有公司股份，系持有公司 5%以上股份的股东
拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。



    2、何君琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，毕业于上海工

程技术大学，学士学位。原上海联创投资管理有限公司合伙人；上海联创永钦创
业投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。现任上海双创投资中心（有限合伙）
合伙人。
    截至公告日，何君琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。