证券代码：300336           证券简称：新文化            公告编号：2019-063


                   上海新文化传媒集团股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月2日以
电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第四届董事会第五次会议的通
知，并于2019年9月7日上午11：00以通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加
董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传
媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。


    二、会议审议情况
    会议经审议，逐项通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    董事会收到公司董事周健之先生及杨璐女士提交的书面辞职报告，周健之先

生及杨璐女士因公司业务发展引进战略投资者的需要，申请辞去公司董事职务，
周健之先生同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞
职后，周健之先生及杨璐女士仍在公司任职。截至公告日，周健之先生及杨璐女
士未持有公司股份。根据相关规定，周健之先生及杨璐女士辞呈将自公司股东大
会补选出新任董事后生效。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒
集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、
何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历），任期自2019
年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。本议案尚需提交2019年第二次临时股东
                                    1
大会审议。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。


    2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    董事会收到公司董事周健之先生及汪烽女士提交的书面辞职报告。因公司业
务发展引进战略投资者的需要，周健之先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞
去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任
职；汪烽女士申请辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司

担任董事及董事会战略委员会委员等职务。截至公告日，周健之先生及汪烽女士
未持有公司股份。根据相关规定，周健之先生及汪烽女士辞呈将自公司股东大会
补选出新任董事后生效。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《上海新文化传媒

集团股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张赛美女士、
何君琦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（后附个人简历）。上述提名
事项经股东大会审议通过后，张赛美女士将同时担任董事会战略委员会委员职
务，何君琦女士将同时担任董事会审计委员会委员职务及董事会薪酬与考核委员
会委员职务，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事

会届满之日止。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。


    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    董事会收到公司总经理杨震华先生提交的书面辞职申请，为支持公司开拓创

新、资源整合、迭代发展、全面升级的发展战略需要，推动公司尽快成为内容+
渠道+投资为核心的线上线下、精准营销的平台型服务企业，杨震华先生申请辞
去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长等职务。根据《公司章程》等相
关规定，经公司董事会提名委员会审核，现提名何君琦女士为公司总经理，任期
自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指


                                    2
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。


    4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    董事会收到公司财务总监洪国梁先生提交的书面辞职申请，因工作调整的原
因，洪国梁先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司任职。经公司总经
理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任徐敏芝女士为公司财务总监，
任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


    5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    根据公司第四届董事会第五次会议的相关内容，公司定于2019年9月25日（星
期三）下午14:30召开2019年第二次临时股东大会。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
    表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。


    特此公告。




                                  上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

                                           二〇一九年九月九日




                                   3
附件：简历


    1、张赛美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年生，获华东师范大

学历史学学士学位和复旦大学历史学硕士学位。曾任上海社会科学院经济研究所
助理研究员、海通证券有限公司投资银行部副总经理（主持工作），海通证券有
限公司并购及资本市场部总经理，海通证券有限公司投资银行管理部总经理，海
通证券股份有限公司战略规划部总经理，海通证券股份有限公司衍生产品部总经
理，海通开元投资有限公司（海通直投公司）董事长，海通创意资本管理有限公
司（管理上海文化产业股权投资基金）董事长。现任上海双创投资中心（有限合
伙）合伙人，拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，
上海创业投资行业协会副会长等职务。

    截至公告日，张赛美女士未持有公司股份，系持有公司 5%以上股份的股东
拾分自然（上海）文化传播有限公司法定代表人、董事长兼总经理，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人。



    2、何君琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，毕业于上海工

程技术大学，学士学位。原上海联创投资管理有限公司合伙人；上海联创永钦创
业投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。现任上海双创投资中心（有限合伙）
合伙人。
    截至公告日，何君琦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    3、徐敏芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，毕业于上海财
经大学，学士学位。曾任安达信华强会计师事务所及普华永道中天会计事务所审

计部资深经理；上海银润传媒广告有限公司财务负责人；上海双创投资管理有限
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公司财务负责人。
    截至公告日，徐敏芝女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国

证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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