证券代码：300338          证券简称：开元股份         公告编码：2018-011 号




                   长沙开元仪器股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3 月 16
日收到独立董事许长龙先生的书面辞职报告，许长龙先生因个人原因辞去公司的
独立董事职务，辞职后，许长龙先生将不再担任公司任何职务。
     许长龙先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对许长龙先生任职期间为公司及董
事会所做出的贡献表示衷心感谢。
     许长龙先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之
一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司
章程》的有关规定，许长龙先生的辞职将自公司股东大会选出的新独立董事就任
之日起生效，在此之前，许长龙先生仍将按照有关法律法规的与相关规则的规定
继续履行独立董事职责。


    特此公告。


                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 19 日