证券代码：300338             证券简称：开元股份   公告编号：2018-089



                    长沙开元仪器股份有限公司
      关于投资设立全资子公司暨完成工商注册的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、对外投资概述
    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）为集中精
力，进一步发展职业教育，整合公司制造业业务，公司第三届董事会第二十一次
会议审议通过了《关于优化公司治理结构的议案》，公司董事会决定由开元股份
以其在星沙产业园（新厂区）的土地与房产（账面净值 13592 万元）作为投资，
设立全资子公司“长沙开元仪器有限公司”（以下简称“开元有限”）。本次对
外投资是以公司自有资产的账面净值作为对外投资的注册资本，不涉及关联交
易，不构成重大资产重组；本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。

二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
公司名称：长沙开元仪器有限公司
注册地点：长沙经济技术开发区星沙产业基地凉塘东路 1259 号
注册资本：人民币 13592 万元
企业类型：有限责任公司
股权结构：开元股份 100%全资控股子公司
经营范围：煤炭检测；食品检测服务；通用仪器仪表制造；专用仪器仪表制造；
智能化技术研发；机电产品研发；机电生产、加工；机电设备销售；机电设备的
维修及保养服务；科学检测仪器销售；仪器设备的安装调试服务；专用设备修理；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；数据处理和存储服
务；电力工程施工；电力信息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服
务；智能化技术服务；智能化安装工程服务；房屋建筑工程施工；住宿；中型餐
饮；会议服务；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外；仪器仪表修理；仪器仪表售后服务；房
屋建筑工程设计服务；电力工程设计服务；机械工程设计服务；贸易咨询服务。
2、投资主体：投资主体为开元股份，无其他投资主体
3、出资方式：非货币出资，拟以开元股份在星沙产业园（新厂区）的土地与房
产的账面净值 13592 万元作为投资。

三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资控股子公司，无需签订对外投资合同。

四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
    本次设立全资子公司是为了整合公司制造业业务，集中精力，进一步发展职
业教育。有利于公司进一步拓展教育业务，满足公司战略发展的需要。本次设立
全资子公司的资金来源均为公司自有非货币资产投入，不会对经营成果产生不良
影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、设立全资子公司可能存在的风险
   本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境以及公司管理、资源配
置、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善该子公司的法人
治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机
制，推动该子公司稳健发展，积极防范和应对上述风险。

五、相关进展及工商注册情况
    为方便全资子公司快速办理工商注册登记，公司在办理开元有限的工商注册
登记过程中，先以开元股份在星沙产业园（新厂区）的五个房产湘（2018）长沙
县不动产权第 0009506 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0009508 号、湘（2018）
长沙县不动产权第 0009509 号、湘（2018）长沙县不动产权第 0009510 号、湘（2018）
长沙县不动产权第 009512 号截止 2018 年 6 月 30 日的账面净值 9280 万元作为投
入开元有限的注册资本，开元股份在星沙产业园（新厂区）的其他资产等开元有
限工商注册完成后再另行注入到开元有限。
    2018 年 7 月 17 日，开元有限获得长沙市工商行政管理局颁发的营业执照，
具体信息如下：
公司名称：长沙开元仪器有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1259 号
研发楼 101
注册资本：玖仟贰佰捌拾万元整
法定代表人：罗建文
统一社会信用代码：91430100MA4PPXJF76
成立日期：2018 年 07 月 13 日
营业期限：2018 年 07 月 13 日至 2068 年 07 月 12 日
经营范围：仪器仪表的研发、生产、销售、运营、售后服务、修理；专用仪器仪
表的研发、通用仪器仪表、智能装备制造；智能化技术、机电产品研发；机电设
备、科学检测仪器的销售；机械工程、房屋建筑工程、电力工程的设计服务；房
屋建筑工程、电力工程的施工；煤炭检测；食品检测服务；机电生产、加工；机
电设备的维修及保养服务；仪器设备的安装调试服务；智能化安装工程服务；贸
易咨询服务；基础软件开发；专用设备修理；智能化技术服务；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电力信
息系统的设计、开发、维护；电子自动化工程安装服务；住宿；中型餐饮；会议
服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    截至本公告日，前述开元股份投入到开元有限作为注册资本的五项房产，尚
没有办理产权转移的不动产权证的变更手续。

六、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
《长沙开元仪器有限公司营业执照》


特此公告。
                                           长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 17 日