证券代码：300338         证券简称：开元股份            公告编号：2019-043


                   长沙开元仪器股份有限公司

              关于续聘 2019 年度审计机构的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第
三届董事会第二十九次会议及第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续
聘2019年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
    一、续聘年度审计机构的说明
    天健是一家具有证券相关业务资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力。公司自2012年聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，
坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理地发表了审计意见，出
具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。
    公司董事会、监事会同意继续聘请天健为公司2019年度审计机构，聘任期限
为一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对此事项进
行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、第三届董事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。
                                          长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                          2019年04月25日