证券代码：300338              证券简称：开元股份       公告编号：2019-045



                      长沙开元仪器股份有限公司
                第三届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、 会议召开情况
    长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2019 年 04 月 19 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2019
年 04 月 26 日上午 9:00 在公司办公楼 1 楼 104 会议室以现场与通讯表决相结合
的会议方式召开。
    会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 人，公司监事、高管列席会议，本
次会议由董事长罗旭东先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》
       审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


       2、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》
    公司原董事会秘书、副总经理郭剑锋因工作变动原因，辞去董事会秘书、副
总经理职务，公司拟聘任公司董事、副总经理彭民先生为董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
       审议结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
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    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。


三、备查文件
    第三届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                      2019 年 04 月 27 日




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