意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

开元股份:关于聘任董事会秘书的公告2019-04-27  

						证券代码:300338          证券简称:开元股份          公告编码:2019-048



                   长沙开元仪器股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    长沙开元仪器股份有限公司(以下简称“公司”)原董事会秘书、副总经理
郭剑锋先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司于 2019
年 4 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司聘任董事
会秘书的议案》,公司董事会同意聘任彭民先生为公司董事会秘书(简历详见附
件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长罗旭
东先生不再代行董事会秘书职责。
    彭民先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,具备上市公
司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业
道德及个人品德,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前,彭民先生的董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事发表了同意的独
立意见。
    彭民先生的联系方式如下:
    电话:0731-84874926
    传真:0731-84874926
    地址:长沙经济技术开发区开元路 172 号
    邮箱:305862163@qq.com


    特此公告。
                                        长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                      2019 年 04 月 27 日
附件:彭民先生简历
   彭民,男 汉族,1985 年 11 月出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。
   2009 年 12 月至 2013 年 7 月就职于方正证券股份有限公司,先后任高级分
析师与投资经理等职;2013 年 7 月至 2015 年就职于中南出版传媒集团股份有限
公司,主管战略投资部投资并购工作;2016 年 1 月至今,担任长沙开元仪器股
份有限公司副总经理;2017 年 2 月至今,担任中大英才(北京)网络教育科技
有限公司董事;2017 年 5 月至今,担任上海恒企教育培训有限公司董事;2017
年 7 月至今,任长沙开元仪器股份有限公司董事。2019 年 3 月至今,担任上海
天琥教育培训有限公司董事。
    截止本公告日,彭民先生直接持有公司股份 108,600 股,与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不属于失信被执行人;符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。