证券代码：300338            证券简称：开元股份           公告编号：2019-051



                       长沙开元仪器股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公
 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
 外的其他股东。


一、会议召开情况
    1、本次股东大会会议通知已于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上以公告的
方式发出。
   2、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日下午 15:00。

    3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月
16 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元
仪器股份有限公司办公楼 1 楼 104 会议室。
    5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    6、会议召集人：公司董事会。

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     7、主持人：董事长罗旭东先生。
     8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。


二、会议出席情况
     1、出席会议股东总体情况
     （1）出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 92111648
股，占公司有表决权股份总数的 26.69%。其中：
     参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数为 89860329 股，占
公司有表决权股份总数的 26.03%；
     通过网络投票的股东 6 人，代表股份数 2251319 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6522%。
     （2）出席会议中小股东的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东共 7 人，代表股份 2260019 股，占上市公司
总股份的 0.6547%。其中：
     通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8700 股，占上市公司总股份的
0.0025%。
     通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 2251319 股，占上市公司总股份的
0.6522%。
     2、出席会议的其他人员
     公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等
相关人士列席了本次会议。
     公司出席的董事：罗建文、罗旭东、何龙军、彭民、刘曙萍、陈新文、曾江
洪
     公司列席的高管：何龙军、彭民
     公司列席的监事：胡广斌、龙爱玲、陈方驰
     公司聘请的见证律师：刘勇军、陈亚娟
     董事会秘书彭民出席会议。


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三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式
表决通过以下议案：
    1．审议通过了《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    2. 审议通过了《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    3. 审议通过了《关于公司<2018 年度报告>全文及摘要的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    4. 审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
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    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    5. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    6. 审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    7. 审议通过了《关于 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
                                     4
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    8. 审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 92111648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    9. 审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 2460950 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 2260019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所
持有效表决权股份总数的 0%。

    10. 审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 91791648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 99.6526%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 320000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.3474%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 1940019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 85.84%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 320000 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 14.16%。
    修改《公司章程》为特别决议，须经出席会议股东所持有效表决权股份数的
2/3 以上通过。


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    11. 审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 91791648 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 99.6526%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 320000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0.3474%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 1940019 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 85.84%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 320000 股，占出席会议中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 14.16%。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、陈亚娟律师现场见证，并
出具了《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2018 年年度股东
大会之法律意见书》。其结论为：公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


五、备查文件
    1、《长沙开元仪器股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2、《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2018 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                        2019 年 05 月 16 日




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