证券代码：300338           证券简称：开元股份             公告编号：2019-069



                       长沙开元仪器股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，
 本次股东大会对中小投资者股东进行单独计票。中小投资者股东是指除上市公
 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
 外的其他股东。


一、会议召开情况
    1、本次股东大会会议通知已于 2019 年 6 月 4 日在巨潮资讯网上以公告的方
式发出。
    2、现场会议召开时间：2019 年 6 月 24 日下午 15:00。
    3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 6 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 6 月
24 日下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172 号长沙开元
仪器股份有限公司办公楼 1 楼 104 会议室。
    5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    6、会议召集人：公司董事会。

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    7、主持人：董事长罗旭东先生。
    8、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《长沙开元仪器股份有限公司章程》等法
律法规和规范性文件的规定。


二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    （1）出席本次会议的股东及股东代理人共 26 名，代表股份数为 160,519,464
股，占公司有表决权股份总数的 46.5034%。其中：
    参加现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数为 123,042,366 股，
占公司有表决权股份总数的 35.6461%；
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份数 37,477,098 股，占公司有表决权股
份总数的 10.8573 %。
    （2）出席会议中小股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东共 21 人，代表股份 37,662,198 股，占上市
公司总股份的 10.91%。其中：
    通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 185,100 股，占上市公司总股份的
0.0536%。
    通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 37,477,098 股，占上市公司总股
份的 10.8573 %。
    2、出席会议的其他人员
    公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等
相关人士列席了本次会议。
    公司出席的董事：罗旭东、江勇、赵君、何龙军、彭民
    公司列席的高管：江勇、赵君、何龙军、彭民
    公司列席的监事：胡广斌、龙爱玲、陈方驰
    公司聘请的见证律师：刘勇军、陈亚娟
    董事会秘书彭民出席会议。


三、议案审议表决情况
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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式
表决通过以下议案：
    1．审议通过了《关于公司收购控股子公司中大英才剩余 30%股权暨关联交
易的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 160,519,464 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 37,662,198 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东赵君及其关联人回避表决。


    2. 审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性
股票的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 160,519,464 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 37,662,198 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0%。


    3. 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决情况（含网络投票）：同意 160,519,464 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
    其中，中小投资者股东的表决情况为：同意 37,662,198 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
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者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东
所持有效表决权股份总数的 0%。
    此议案以特别决议通过。


四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由湖南君卓律师事务所刘勇军律师、陈亚娟律师现场见证，并
出具了《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会之法律意见书》。其结论为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


五、备查文件
    1、《长沙开元仪器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         长沙开元仪器股份有限公司董事会
                                                       2019 年 06 月 25 日




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