证券代码：300338          证券简称：开元股份         公告编号：2019-095




                   长沙开元仪器股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    长沙开元仪器股份有限公司（以下 简称“公司”或“开元股份”）第三届监
事会第二十二次会议于 2019 年 9 月 16 日下午在公司 101 会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡广斌主持。会议召集及召开程序
符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标及中标项目实施
暨关联交易的议案》。
    全体监事经审议,一致认为：公司本次委托长沙开元仪器有限公司（以下简
称“开元有限”）参与山西格盟国际能源有限公司智能化项目的招投标及中标项
目实施暨关联交易系剥离过渡需要。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原
则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
没有损害非关联股东的利益。
    在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第三届董事会第
三十四次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事罗建文、罗旭
东回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    按照《公司章程》等规定，本次委托开元有限参与山西格盟国际项目招投标
及中标项目实施暨关联交易需提交公司股东大会审议。

                                    1
2、审议通过《关于委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨关联交易的议
案》。
    全体监事经审议,一致认为：公司本次委托开元有限完成绿色制造项目验收

工作暨关联交易系剥离过渡需要。本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有
损害非关联股东的利益。
    在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第三届董事会第
三十四次会议审议通过本次关联交易议案。审议议案时，关联董事罗建文、罗旭
东回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    按照《公司章程》等规定，本次委托开元有限完成绿色制造项目验收工作暨
关联交易需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
    第三届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                          长沙开元仪器股份有限公司监事会

                                                        2019 年 09 月 16 日




                                    2