证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2018-017


                  江苏润和软件股份有限公司

           第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届监事
会第十八次会议于 2018 年 2 月 13 日 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。
会议通知及相关资料于 2018 年 2 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式发出，
全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席桑传刚先生主持，与会监
事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、
不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 60,000 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12
个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财
产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用。
    依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审核，
认为该事项决策程序合法、有效，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助
于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告！




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    江苏润和软件股份有限公司
           监   事   会
        2018 年 2 月 13 日




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