证券代码：300339          证券简称：润和软件            公告编号：2018-015


                    江苏润和软件股份有限公司

           第五届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会

第三十一次会议于 2018 年 2 月 13 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方

式召开，会议通知及相关资料于 2018 年 2 月 9 日以电话、邮件、专人送达等方式

发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 11 人，实际出

席董事 11 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员

列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

    本次董事会会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变
相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用
不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发
行的期限不超过 12 个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮
动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公
司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金
可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使
决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
    公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通过
了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。以上具体内容及公司《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站公告。

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    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    公司拟对《公司章程》中第八十二条进行相应修改。章程修订对照表如下：

                  修订前                                   修订后

     第八十二条 董事、监事候选人名单           第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。             以提案的方式提请股东大会表决。

     ……                                      ……

     股东大会就选举二名及以上董事或            股东大会就选举二名及以上董事或
者监事时，根据本章程的规定或者股东 者监事时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。           大会的决议，应当实行累积投票制。
     前款所称累积投票制是指股东大会            前款所称累积投票制是指股东大会
选举二名及以上董事或者监事时，每一 选举二名及以上董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人数相同 股份拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中 的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用。                                     使用。

     ……                                      ……

    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    鉴于本次董事会会议审议的第一、二项议案需经股东大会审议批准，公司董事

会提议于 2018 年 3 月 2 日（星期五）召开 2018 年第一次临时股东大会，并将上述

第一、二项议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告！


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    江苏润和软件股份有限公司
             董 事 会
         2018 年 2 月 13 日




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