证券代码：300339           证券简称：润和软件           公告编号：2018-081


                  江苏润和软件股份有限公司

           2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2018 年 7
月 7 日、2018 年 7 月 19 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2018 年第三次临时股
东大会现场会议于 2018 年 7 月 25 日（星期三）下午 15:30 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2018 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网系统投票的具体时间为 2018 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 25 日下
午 15:00 的任意时间。
    本次会议由董事会召集，由副董事长姚宁先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 10 名，代表有表决权的股份数
为 207,603,449 股，占公司有表决权股份总数的 26.0674%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 207,488,349 股，占公司
有表决权股份总数的 26.0529%；通过网络投票的股东共 2 名，代表有表决权的
股份数为 115,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0145%。参加会议的除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

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的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 4 人，代表有表决权的
股份数为 165,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0208%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

    表决结果：同意 207,600,449 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9986%；反对 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 162,300 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0782%；反对 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东
大会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、江苏润和软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！




                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2018 年 7 月 25 日


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