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公司公告

润和软件:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-10-08  

						证券代码:300339           证券简称:润和软件           公告编号:2019-093


                  江苏润和软件股份有限公司

           2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“润和软件”)于 2019 年 9

月 19 日和 2019 年 9 月 25 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2019 年第三次临时
股东大会通知的公告》和《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2019 年第三次临时股
东大会现场会议于 2019 年 10 月 8 日(星期二)下午 15:00 在南京市雨花台区软
件大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 8 日下
午 15:00 的任意时间。

    本次会议由董事会召集,由副董事长姚宁先生主持,公司董事、监事、高级
管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会表决的股东及股东代理人 20 名,代表有表决权的股份数
为 172,230,447 股,占公司有表决权股份总数的 22.0830%。其中,参加现场会议
的股东及股东代理人共 10 名,代表有表决权的股份数为 167,918,747 股,占公司
有表决权股份总数的 21.5301%;通过网络投票的股东共 10 名,代表有表决权的
股份数为 4,311,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.5528%。参加会议的除公
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司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东(以下简称“中小投资者”)及股东代理人共 15 人,代表有表决权
的股份数为 31,467,296 股,占公司有表决权股份总数的 4.0347%。
    【注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 796,410,841 股,通过

股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 16,486,289 股。
故截止本次股东大会股权登记日,公司有表决权股份总数为 779,924,552 股。】

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,涉及关联交
易的相关议案,关联股东进行了回避表决。具体表决情况如下:

    (一)审议通过了《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》。

    本议案关联股东周红卫、姚宁、江苏润和科技投资集团有限公司回避表决。
    表决结果:同意 27,846,296 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 87.6422%;反对 3,926,400 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 12.3578%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 27,540,896 股,占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 86.6810%;反对 3,926,400 股,占出席会议股东及股东代

理人所持有效表决权的 12.3578%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所
持有效表决权的 0%。

    (二)审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的
议案》。

    表决结果:同意 172,209,147 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9876%;反对 21,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0124%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 31,445,996 股,占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 18.2581%;反对 21,300 股,占出席会议股东及股东代理

人所持有效表决权的 0.0124%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。
    本议案以特别决议形式表决,由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决


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权的三分之二以上同意通过。

    (三)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

    表决结果:同意 172,209,147 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权的 99.9876%;反对 21,300 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 0.0124%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 31,445,996 股,占出席会议股东及股东代

理人所持有效表决权的 18.2581%;反对 21,300 股,占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.0124%;弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人所持有
效表决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、崔洋律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法
律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本
次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏润和软件股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏润和软件股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告!



                                            江苏润和软件股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 10 月 8 日




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