证券代码：300340           证券简称：科恒股份           公告编码：2018-003


                   江门市科恒实业股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2018年1月11日以当面送达及通讯方式发出。本次会议于
2018年1月18日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长万国江先生主
持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于银行贷款的议案》
    同意向中国光大银行股份有限公司江门分行申请（授信品种）综合授信（币种、
金额）人民币叁仟万元（￥30000000元），期限一年（12个月），授信用途为采购原
材料。
    同意请万国江作为保证人，对我公司上述债务承担连带责任保证，用于担保本
公司对上述债务的清偿。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并签署本次交易终止协议的议案》
    本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证
监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次
重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次
重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作
的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。为保护上市公
司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，
交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
    详见中国证监会指定信息披露网站。

    三、审议通过《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项申请文件的议案》
    经与交易各方协商一致，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会。《关于2018年第一
次临时股东大会通知的公告》详见于中国证监会指定信息披露网站。
   表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告




                                           江门市科恒实业股份有限公司董事会
                                                         2018年1月18日