证券代码：300340          证券简称：科恒股份           公告编码：2018-004


                   江门市科恒实业股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通
知于2018年1月11日以专人送达方式发出，会议于2018年1月18日下午在公司（江门
市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实
到3人，本次会议由赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    本次会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并签署本次交易终止协议的议案》
    本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证
监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次
重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次
重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作
的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。为保护上市公
司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，
交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项申请文件的议案》
    经与交易各方协商一致，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告




                                        江门市科恒实业股份有限公司监事会
                                                      2018年1月18日