证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-026
江门市科恒实业股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2018年5月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年5月17日15:00 至2018年
5月18日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长万国江
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2018年5月11日（星期五）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表公司
股份数36,467,122股，占公司股份总数的30.9415%。其中：现场出席本次股东大会
的股东及股东代表共8人，代表公司股份数36,430,822股，占公司股份总数的
30.9107%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共4人，代表公司股份数
36,300股，占公司股份总数的0.0308%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表公司
股份数99,700股，占公司股份总数的0.0846%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列
席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决情况：
同意36,464,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926%；反对2,700股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0074%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东表决情况：同意97,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.2919%；
反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.7081%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于计提全资子公司现金奖励的议案》
表决情况：
同意36,462,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对4,200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000%。
中小股东表决情况：同意95,500股，占出席会议中小股东所持股份的95.7874%；
反对4,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.2126%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年度日常关
联交易预计的议案》
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
9、审议通过《关于修订公司<董事、监事津贴管理制度>的议案》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
12、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》
表决情况：
同意8,724,393股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议参与
投票所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
(控股股东万国江持有的22,558,500股及其配偶唐芬持有的5,184,229股因与该
关联交易有利害关系放弃在本次股东大会上对审议议案的投票权，合计持有的
27,742,729股不计入本议案参与投票股东所持股份。)
13、审议通过《关于公司募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决情况：
同意36,467,122股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意99,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2017
年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2018年5月18日
