证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2020-002
江门市科恒实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年1月6日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2020年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2020年1月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15-下午15:00。
2、现场会议召开地点：江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长万国江
6、表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2019年12月30日（星期一）
8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方
式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表公司
股份数65,643,476股，占公司股份总数的30.9428%。其中：现场出席本次股东大会
的股东 及股东 代表共 8人 ，代表 公司 股份数65,622,676股 ，占公 司股份 总数的
30.9330%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共1人，代表公司股份数
20,800股，占公司股份总数的0.0098%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表公司
股份数182,117股，占公司股份总数的0.0858%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了
本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如
下：
1、审议通过《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》
逐项表决情况：
2.1、本次发行证券的种类
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.2、发行规模
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.3、票面金额和发行价格
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.4、债券期限
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.5、债券利率
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.6、付息的期限和方式
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.7、转股期限
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.8、转股价格的确定及其调整
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.9、转股价格向下修正条款
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.11、赎回条款
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.12、回售条款
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.13、转股后的股利分配
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.14、发行方式及发行对象
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.15、向原股东配售的安排
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.16、债券持有人会议相关事项
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.17、本次募集资金用途及实施方式
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.18、担保事项
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.19、募集资金存管
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
2.20、本次发行方案的有效期
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意161,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5788%；
反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告〉的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券具体事宜的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
诺的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
9、审议通过《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
10、审议通过《关于<江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
11、审议通过《关于<江门市科恒实业股份有限公司2019年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议
案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
13、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决情况：
同意65,622,676股，占出席会议参与投票所有股东所持股份的99.9683%；反对
20,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0317%；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000%。
中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 161,317 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
88.5788%；反对20,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.4212%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所张宪忠律师、李冰清律师现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》等法
律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本
次股东大会均决议合法、有效。
五、备查文件
1、江门市科恒实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司2020
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2020年1月6日
