麦克奥迪：第三届监事会第十七次会议决议公告2019-04-16
证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2019-013
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 04 月 02 日以邮件方式发出。
本次会议于 2019 年 04 月 12 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2018 年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的
规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有
效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《公司 2018 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
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本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以510,163,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含
税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。分配方案公
布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，分配比例将按照“分派总额不变”的原则相应调整。公司
剩余未分配利润留待以后年度分配。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2018年度报告全文》及《2018年度报告摘要》
的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评估报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目
标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等
方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的
要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金
管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的
正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2018年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
6、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
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监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2019年预计日常
关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关
联股东的利益。
《公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
2019 年 04 月 16 日
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