证券代码：300341        证券简称：麦克奥迪       公告编号：2019-024


             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第三届监事会第十八次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


一、会议出席情况
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 04 月 19 日以邮件方式发出。
本次会议于 2019 年 04 月 25 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
    1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
    审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会对公司董事会编制完成的公司 2019 年第一季度报告全文进行了
认真的审阅，并提出如下审核意见：
（1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以
及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2019 年第一季度的
财务状况和经营成果等事项；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

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    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变
更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告！




                            麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会
                                                 2019 年 04 月 29 日




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