麦克奥迪:关于投资设立全资子公司的公告2019-04-29
证券代码:300341 证券简称:麦克奥迪 公告编号:2019-022
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.、对外投资概述
为了匹配公司发展战略实施,优化公司经营架构布局,有效提升市场竞争力,
公司计划以自有资金出资人民币 6,000 万元投资设立全资子公司麦克奥迪(厦门)
智能电气有限公司(以工商登记机关最终核准的名称为准)。
2019 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第二十四次会议以 5 票赞成,0 票反
对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定,
本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交
易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称:麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司
2、公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、注册资本:6000 万元
4、注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 810 号之 4A-5
5、法定代表人:杨泽声
6、经营范围:绝缘制品制造;配电开关控制设备制造;其他输配电及控制
设备制造;其他电工器材制造;其他未列明电气机械及器材制造;经营各类商品
和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外;电气信号设备装置制造;铁路机车车辆配件制
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造;铁路专用设备及器材、配件制造;城市轨道交通设备制造。
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
麦克奥迪(厦门) 货币 6000 万元 自有资金
电气股份有限公
司
以上事项最终以工商登记备案的内容为准。
三、投资目的、对公司的影响和存在的风险
(一)本次对外投资的目的、对公司的影响
本次设立全资子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要,基于
整体发展战略规划及优化产业布局出发所做出的决策,有利于整合公司产业资
源,优化产业结构,拓展公司的发展空间,从而进一步提高公司的业务竞争能力
和增强公司综合竞争力,促使公司持续、健康、快速地发展,维护股东的长远利
益。
本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金,不会对公司财务
及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(二)存在的风险
该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和
宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立
和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求
及市场变化,积极防范和应对风险。
四、备查文件
1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告!
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
2019 年 04 月 29 日
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