证券代码：300341         证券简称：麦克奥迪        公告编号：2019-039


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

             第三届董事会第二十六次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况：
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 08 月 01 日以邮件方式发出。
本次会议于 2019 年 08 月 08 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫
山南路 808 号）会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董

事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事长杨泽声先生主持。
    二、议案审议情况：
   1.   审议通过《关于全资子公司拟对外投资在美国设立合资公司的议案》

        表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

        具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《麦克奥迪：关于全资子公
   司拟对外投资在美国设立合资公司的公告》。
    三、备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告！




                                 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                                    2019 年 08 月 09 日



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