证券代码：300341         证券简称：麦克奥迪       公告编号：2019-065


              麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

              第三届董事会第三十次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、会议出席情况：
    麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 11 月 26 日以邮件方式发出。本
次会议于 2019 年 12 月 02 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山
南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际

参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。


    二、   议案审议情况：
      1.审议通过关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协

   议的议案

       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站《麦克奥
   迪：关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》。
       公司监事会和独立董事对该议案发表了核查意见。
       2.审议通过关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

       表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       公司董事会决定于 2019 年 12 月 19 日（周四）上午 9：30 在公司会议室
   召开 2019 年第四次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信
   息披露网站的会议通知），审议以下议案：
       (1)《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议

                                    1
案》。


 三、备查文件：

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十次会议决议；
 2、深交所要求的其他文件。
 特此公告！




                             麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
                                              2019 年 12 月 03 日




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